·  IDENTIFCAZIONE DELL’INVESTITORE. CHE COS’È IL KYC? 

Il KYC, acronimo di Know Your Customer (letteralmente: “conosci il tuo cliente”), ricomprende una serie di procedure di riconoscimento utilizzate da aziende e professionisti per: verificare l’identità dei propri clienti (cosiddette onboarding), per acquisire dati certi e per valutare il rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento al terrorismo.
Queste procedure, che fanno parte degli adempimenti normativi imposti dalle direttive europee antiriciclaggio (AMLD), in Italia vengono presentate come “questionario per l’adeguata verifica della clientela“. Si tratta, quindi, non solo di identificare l’investitore, ma anche di raccogliere informazioni che consentano di capire il livello di rischio in termini di finanziamento alla criminalità.
La procedura KYC verrà applicata a tutti i nostri investitori, a loro precisa tutela.

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